证券代码：300229                 证券简称：拓尔思               公告编号：2019-016



                      拓尔思信息技术股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。



    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年3月15日以传真、邮件、
电话及送达等方式发出会议通知。公司监事3名，出席会议监事3名，本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：


    一、    审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    2018 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召
开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况
进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    二、    审议通过了《2018年度财务决算报告》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年全年共实现营业收
入 845,303,094.62 元，较去年同期上升了 2.92%；实现归属上市公司股东的净利润
60,927,038.81 元 ， 较 去 年 同 期 下 降 了 61.47% 。 2018 年 末 公 司 总 资 产 为
2,655,064,832.30 元，较去年期末增长了 20.13%，归属上市公司股东净资产为
1,853,403,680.10 元，较去年期末增长了 2.82%。
     经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2018 年的财务状况和经营成果。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


     三、    审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


     四、    审议通过了《2018年度利润分配方案》
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于上市公司股东的净
利润60,927,038.81元，母公司实现净利润84,074,327.25元。根据《公司章程》的规
定，按2018年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,407,432.73元，截至
2018 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 577,281,147.41 元 ， 资 本 公 积 金 为
660,974,083.01元。
     同意公司拟定如下2018年度利润分配方案：公司以现有总股本474,568,904股为
基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利
23,728,445.20元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。本次审议利润分配方
案后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
     监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
     本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。


    五、   审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机
构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。


    六、   审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：2018年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券
交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    《2018年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    七、   审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：2018 年度公司募集资金的管理、使用与运作程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制
度》的规定，公司超募资金的使用履行了必要的审批程序，未发现违反法律、法规
及损害股东利益的行为。公司编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    八、   审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商
誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的
资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同
意本次计提商誉减值准备4,023.81万元。
    《关于计提商誉减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。


    九、 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   经审核，监事会认为：公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短
期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资/控股子公司
使用闲置自有资金不超过人民币8亿元购买低风险的理财产品，在上述额度内资金
可以滚动使用。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。


    十、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
   根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，监事会认为：本次
会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公
司本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。
                                         拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                           2019 年 3 月 30 日