拓尔思:第四届董事会第二十次会议决议公告2019-10-25
证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2019-061
拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开,公司于 2019 年 10 月 18 日以传真、邮
件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人,参加会议董事 7 人,公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持,经公司全体董
事审议,一致通过以下议案:
一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
公司《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元,期限
1 年,信用方式,可分笔提款及循环使用,未限定使用品种。公司向上述银行申
请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司取得上述综合授信
额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日