证券代码：300229             证券简称：拓尔思               公告编号：2021-054

债券代码：123105             债券简称：拓尔转债



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于
2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息
技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过以下议案：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）建设的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法
律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币
10,428,854.48 元对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021- 055）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

       （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和
投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延
期。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2021- 056）。

       三、备查文件
    《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
    特此公告。




                                        拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 31 日