证券代码：300229              证券简称：拓尔思               公告编号：2021-062

债券代码：123105              债券简称：拓尔转债



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息
技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，
公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告
编号：2021-065）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：2021 年上半年，公司募集资金的管理、使用与运作程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规则和
公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行
为。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件
    《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
    特此公告。




                                      拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 28 日