证券代码：300229             证券简称：拓尔思               公告编号：2022-009

债券代码：123105             债券简称：拓尔转债



                      拓尔思信息技术股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 1 月 24 日 15:30 在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B
座 16 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2022 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，
董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    公司 2022 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司股
份 256,490,139 股，占公司有表决权股份总数的 35.8848%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司股份 217,914,226 股，占公司有
表决权股份总数的 30.4877%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份 38,575,913 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3970%。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”） 5 人，代表公司股
份 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过了《关于增补独立董事的议案》
    表决情况：同意 256,490,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 693,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由北京市天元律师事务所指派的张征律师和王莹律师现场见
证，并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    （一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于拓尔思信
息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                      拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 25 日