证券代码：300229             证券简称：拓尔思               公告编号：2022-040

债券代码：123105             债券简称：拓尔转债



                     拓尔思信息技术股份有限公司

     关于实施权益分派期间拓尔转债暂停转股的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    债券代码：123105
    债券简称：拓尔转债
    转股起止时间：2021 年 9 月 27 日起至 2027 年 3 月 18 日
    暂停转股时间：2022 年 5 月 23 日至本次权益分派股权登记日止
    恢复转股时间：公司 2021 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日


    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2021
年度权益分派，根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整”条款的规定（详见附件），自
2022 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券
简称：拓尔转债；债券代码：123105）将暂停转股。本次权益分派股权登记日后
的第一个交易日起恢复转股。
    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有
人留意。
    特此公告。




                                         拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                              2022 年 5 月 20 日
    附件：《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整”条款的规定


    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。