证券代码：300233          证券简称：金城医药          公告编号： 2018-092


                   山东金城医药集团股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2018 年 10 月 15 日以邮件、电话通知的方式向各位董
事发出。
    2.本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名，其中独立董
事 4 名。
    4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了关于《2018 年第三季度报告全文》的议案。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会认真总结了 2018 年前三季度的经营管理情况，并编制了《2018 年第三
季度报告全文》。
    《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2.审议通过了关于《会计政策变更》的议案。
    经与会董事审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司
本次会计政策变更。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2018-094）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第十八次会议决议；
    2.公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       山东金城医药集团股份有限公司 董事会
                                                 2018 年 10 月 26 日