关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜采取的
                     保密措施和保密制度的说明
    鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以非公开发行
股份及支付现金方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷
药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源 20%的股权（以下简称“本次交易”），
本公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1．本公司参与本次交易的相关人员与上市公司就本次交易进行可行性研究
时，采取了必要的保密措施。本公司相关人员在参与制订、论证本次交易等相关
环节严格遵守了保密义务。
    2．本公司相关人员在参与讨论上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解
决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司相关人员没有向其他任何无关的
单位和个人泄露相关交易信息。
    3．在本公司召开董事会审议与本次交易相关的议案并首次公告与本次交易
相关的报告书前，本公司相关人员严格遵守了保密义务。
    综上，本公司相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密
义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖上市公司股票之行为，也不存在利用
该信息进行内幕交易的情形。

（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜采取的保密措施
和保密制度的说明》之签署页）




                                    山东金城医药集团股份有限公司（公章）


                                                         年   月   日