山东金城医药集团股份有限公司
           监事会关于 2018 年度有关事项的审核意见
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会对2018年度有关事项发表如下意见：
    一、监事会关于公司《2018年年度报告》的审核意见
    经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告》的编制程序、年报内容、格式
符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、监事会关于《2018年度利润分配预案》的审核意见
    监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全
体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会
同意公司2018年年度利润分配预案。
    三、监事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见
    依据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2018 年度内部控制自我评价报
告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评
价报告发表意见如下：
    监事会经审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，
结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公
司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，
能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。董事会出具的公司《2018 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    四、监事会关于公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的
审核意见
    经审核公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，监事会认
为：2018年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金专项存储及使用管
理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为。
    五、监事会关于公司2018年度关联交易事项的审核意见
    监事会对公司2018年度关联交易情况进行审核，认为：相关决策程序符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵
害公司和中小股东利益的情形。
    六、监事会关于公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》的审
核意见
    监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》有利
于健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和
可操作性，符合全体股东的利益。因此我们同意公司《未来三年股东分红回报规划
（2018年-2020年）》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。




                                     山东金城医药集团股份有限公司 监事会
                                                 2019 年 3 月 28 日