山东金城医药集团股份有限公司
                    独立董事2018年度述职报告
                                  倪浩嫣
       本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2018年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司
制度的规定和要求，依法忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股
东，尤其是广大中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
   一、出席董事会及股东大会情况
   2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
   1.出席董事会情况
   报告期内，公司召开7次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有
缺席应出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出
异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
   2.出席股东大会情况
   报告期内，本人参加了公司召开的2017年年度股东大会。
   二、发表独立意见情况
    报告期内，本人对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客
观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
    1、2018年1月22日，第四届董事会第十二次会议，发表《独立董事关于第四届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司为全资子公司向银行申请授信
提供担保、使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
    2、2018年3月27日，第四届董事会第十三次会议，发表《独立董事关于第四届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对2017年度利润分配预案、续聘2018
年度审计机构、2017年度关联交易等事项发表了独立意见。
    3、2018年5月12日，第四届董事会第十五次会议，发表《独立董事关于参与投
 资有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有
 限合伙企业发表了独立意见。
        4、2018年6月25日，第四届董事会第十六次会议，发表《独立董事关于第四届
 董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对回购公司股份预案事项发表了独立
 意见。
        5、2018年8月14日，第四届董事会第十七次会议，发表《独立董事关于2018年
 半年度相关事项的独立意见》，对控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担
 保情况等事项发表了独立意见。
        6、2018年10月26日，第四届董事会第十八次会议，发表《独立董事关于第四届
 董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对会计政策变更事项发表了独立意
 见。
       三、 任职董事会各委员会工作情况
       1、本人作为公司四届董事会薪酬和考核委员会委员，2018年积极履行职责，对
公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评
价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学
性。
       2、本人作为第四届董事会审计委员会委员，自任职以来按照有关规章制度的规
定，在主任委员的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进
行审计，对完善公司内控制度提出建议。
        四、对公司进行现场调查的情况
       2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等
 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司
 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司并购后的整合情
 况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司重大事项的进展情况，多
 渠道掌握公司的运行动态。
       五、保护投资者权益方面所做的工作情况
       1. 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
       2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
       六、培训学习情况
       本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相关
法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习，积极参加各种专业
培训，加深对相关法律规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能
力。
       七、其他工作情况
       1、2018年度本人未有提议召开董事会情况发生；
        2、2018年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
        3、2018年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
        以上是本人在2018年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在
本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！




                                                山东金城医药集团股份有限公司

                                                     独立董事： 倪浩嫣

                                                       2019年3月28日