证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2019-045 山东金城医药集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东; 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况; 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况; 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2019 年 4 月 19 日下午 14:00 2、网络投票时间:2019 年 4 月 18 日-2019 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。 3、会议召集人:公司董事会 4、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室 5、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表有效表决权股份 194,526,845 股,占上 市公司总股份的 49.4788%。 其中:通过现场投票的股东 16 人,代表有效表决权股份 106,748,254 股,占上 市公司总股份的 27.1519%。 通过网络投票的股东 8 人,代表有效表决权股份 87,778,591 股,占上市公司总 股份的 22.3269%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表有效表决权股份 18,878,794 股,占上市 公司总股份的 4.8019%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表有效表决权股份 461,400 股,占上市公 司总股份的 0.1174%。 通过网络投票的股东 7 人,代表有效表决权股份 18,417,394 股,占上市公司总 股份的 4.6845%。 6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人 员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 议案 1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 3.00 关于《2018 年度财务决算报告》的议案 总表决情况: 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 4.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》的议案 总表决情况: 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 5.00 关于《2018 年度利润分配预案》的议案 总表决情况: 同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%; 反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反 对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 6.00 关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于《2019 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保》的议案 总表决情况: 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案 同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反 对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案 同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%; 反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反 对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于《2019 年度监事薪酬方案》的议案 同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%; 反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反 对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见书 北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了 法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次 股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合 法有效。 四、备查文件 1、山东金城医药集团股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议; 2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2018 年度股东 大会的法律意见书。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司 2019 年 4 月 19 日