证券代码：300233             证券简称：金城医药        公告编号：2020-115


              山东金城医药集团股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、因本次会议审议事项较为紧急，故会议通知于 2020 年 9 月 28 日以电话、
口头通知等方式向各位董事发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 9 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中独立董
事 3 名。
    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    经与会董事审议，同意补选刘新刚先生（简历附后）为公司第五届董事会非
独立董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
    经与会董事审议，同意补选赵叶青先生为公司第五届董事会提名委员会委员，
与王新宇先生、龚兆龙先生共同组成第五届董事会提名委员会。任期与第五届董
事会任期一致。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-118）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于制定公司<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《远期
外汇交易业务管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展远期外汇业务的公告》（公告编号：2020-117）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。
    （六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意于 2020 年 10 月 15 日 14：30 召开公司 2020 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-119）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 第五届董事会第四次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                     山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 29 日
附：
                               非独立董事简历


       刘新刚，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
现任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。2002-2013年，任永旺华
南商业有限公司副总经理（主持工作）；2013年-2016年，先后任万达集团商业管
理公司河南省区域总经理、湖南省区域总经理；2016.8-至今，任久久（深圳）绿
色健康科技有限责任公司董事长。
       截至披露日，刘新刚先生未直接或间接持有本公司的股票；与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为
失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。