证券代码：300233          证券简称：金城医药         公告编号：2020-116


             山东金城医药集团股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   1、因事项紧急，本次监事会会议通知于 2020 年 9 月 28 日以口头方式发出。
   2、本次监事会会议于 2020 年 9 月 29 日以现场会议方式召开。
   3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
   4、本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
   5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议议案的情况
   本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
   1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
    经过认真审核，公司监事会认为：公司以自有资金投资设立全资子公司是在
整体发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，有利于增强可持
续发展能力，同意公司以自有资金投资设立山东金城医药研究院有限公司。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司在巨潮资讯网上的披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公
告编号:2020-118）。
    2、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》。
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展远期外汇交易业务，可规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，
降低公司未来偿债风险，同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明
确了具体的操作规程，可以规范公司远期外汇交易业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             山东金城医药集团股份有限公司监事会
                      2020 年 9 月 29 日