证券代码：300233             证券简称：金城医药         公告编号：2021-001


              山东金城医药集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任李家全先生为公司总经理（简历详见附件），任
期与公司第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    经与会董事审议，同意补选李家全先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员
会委员，与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，
任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    经与会董事审议，同意补选张学波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，
与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期与第五届董
事会任期一致。
    三、备查文件
    1、 第五届董事会第六次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                       山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 4 日
附：


                                 李家全简历
       李家全，男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进
修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经
理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总经
理、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工有限公司董事长、山
东金城医药化工有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、广东金城榄
都医药有限公司董事，山东金城昆仑药业有限公司执行董事、山东金城医药研究
院有限公司董事、山东金城金奥医药科技有限公司董事长兼总经理。
       截至披露日，李家全先生持有公司股份103.2万股，占公司总股本的 0.26%，
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失
信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。