证券代码：300233         证券简称：金城医药           公告编号：2021-080


              山东金城医药集团股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等方式向各监事
发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过了以下议案：
    (一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2021 年半年度报告>全
文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格
按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关
法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定
和要求。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映
了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。



                                    山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 25 日