证券代码：300233             证券简称：金城医药        公告编号：2021-093



               山东金城医药集团股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件等方式向各位董事发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董事
3 名。
    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会认真总结了 2021 年第三季度的经营管理情况，并编制了《2021 年第三
季度报告全文》。
    公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2021 年第三季度报告
全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议
案》

    公司全体董事经过认真审议本议案，一致同意根据《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，注销回购账户中 2,878,351 股股
份，同时修订《公司章程》相应条款，并经公司股东大会特别决议审议通过后，授
权公司管理层办理工商变更等相关手续。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-094）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经全体董事审议，一致同意于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第九次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。



       特此公告。



                                       山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 10 月 26 日