证券代码：300233                  证券简称：金城医药                公告编号：2021-101


                 山东金城医药集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
     1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；

一、会议召开情况

   1、召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 2:30
   2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室
   3、召开方式：现场结合网络
   4、召集人：董事会
   5、主持人：董事长赵叶青先生
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

    （一） 股东总体出席情况
     通过现场和网络投票的股东 65 人，代表有效表决权股份 134,915,160 股，占
上 市 公 司 总 股 份 的 34.5680 ％ ， 占 上 市 公 司 扣 除 回 购 账 户 股 份 后 总 股 份 的
35.1456%。
     其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有效表决权股份 102,299,554 股，占
上 市 公 司 总 股 份 的 26.2112 ％ ， 占 上 市 公 司 扣 除 回 购 账 户 股 份 后 总 股 份 的
26.6492%。
     通过网络投票的股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，占上市公
司总股份的 8.3568％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 8.4964%。
   （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，
占 上 市公 司 总股 份 的 8.3568 ％， 占 上市 公司 扣 除回 购 账户 股份 后 总股 份 的
8.4964%。
    其中：通过网络投票的中小股东 56 人，代表有效表决权股份 32,615,606 股，
占 上 市公 司 总股 份 的 8.3568 ％， 占 上市 公司 扣 除回 购 账户 股份 后 总股 份 的
8.4964%。
   （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
   （四）见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》。
总表决情况：
    同意 134,911,760 股，占出 席会议所 有股东所 持有效表 决权股份 总数的
99.9975％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 32,612,206 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9896%；反对 3,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0104%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

四、律师见证情况

北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件

  1、山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
  2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


                                     山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 15 日