证券代码：300233         证券简称：金城医药            公告编号：2021-114


              山东金城医药集团股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 16 日以邮件等方式向各监事发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 18 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经全体监事审议，认为：上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜
任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，
同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负
责公司 2021 年度财务审计工作，审计费用为 110 万元（含税）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                     山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                       2021 年 12 月 20 日