证券代码：300233           证券简称：金城医药          公告编号：2022-002


               山东金城医药集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关
于变更会计师事务所的议案》涉及变更 2020 年度股东大会审议通过的《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》。

一、会议召开情况

   1、召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2:30
   2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室
   3、召开方式：现场结合网络
   4、召集人：董事会
   5、主持人：董事长赵叶青先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

   （一） 股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东 81 人，代表有效表决权股份 114,996,226 股，
占上市公司总股份的 29.6833％，占上市 公司扣除回购账户股 份后总股份的
29.9567％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表有效表决权股份 102,434,554 股，
占上市公司总股份的 26.4408％，占上市 公司扣除回购账户股 份后总股份的
26.6844％。
    通过网络投票的股东 71 人，代表有效表决权股份 12,561,672 股，占上市公
司总股份的 3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 3.2723％。
   （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表有效表决权股份 12,561,672
股，占上市公司总股份的 3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的
3.2723％。
     其中：通过网络投票的股东 71 人，代表股份 12,561,672 股，占上市公司
总股份的 3.2425％,占上市公司扣除回购账户股份后总股份的 3.2723％。
   （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
   （四）见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
    同意 114,982,026 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9877％；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数股份
的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 12,547,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份的
99.8870％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份
的 0.1130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数股份的 0.0000％。

四、律师见证情况

    北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

  1、山东金城医药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
  2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                     山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日