证券代码：300233             证券简称：金城医药          公告编号：2022-013



               山东金城医药集团股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件等方式向各监事发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 21 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
  （一）关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
    监事会认为：《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健
全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事、高级管理
人员及核心管理人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山
东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （二）关于《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
    监事会认为：《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计
划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，
不会损害上市公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山
东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （三）关于核实《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单》的议案
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含子公司）
董事、高级管理人员及核心管理人员（含会计机构负责人、证券事务代表），具
备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示
期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第十次会议决议；
   2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                   山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                     2022 年 2 月 21 日