证券代码：300233           证券简称：金城医药         公告编号：2022-019



              山东金城医药集团股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事刘新刚先生提交的辞职函，其申请辞去公司第五届董事会非独立董事。辞
职后，刘新刚先生将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘新刚先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司
董事会的正常运作。刘新刚先生原定任期为 2020 年 10 月 15 日至第五届董事会
任期届满。截至本公告披露日，刘新刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。

    刘新刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对刘新刚先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 9 日