证券代码：300233             证券简称：金城医药         公告编号：2022-053



               山东金城医药集团股份有限公司
            第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话通知方式发出。
    2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》
    监事会认为：董事会编制的《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》

    本次关联交易事项符合公司经营发展的实际情况，有利于优化公司资产结构。
本次交易价格的确定遵循了公平自愿、公允合理、协商一致的原则，交易定价参
照标的公司 2022 年 3 月 31 日账面净资产确定。本次关联交易决策及表决程序符
合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第五届监事会第十三次会议决议；



特此公告。



                               山东金城医药集团股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 27 日