浙江开尔新材料股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十七次（临时）会议相关
                  事项的事前认可意见


    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）

拟定于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七

次（临时）会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立

董事工作制度》等相关规定及要求，我们作为开尔新材第三届董事会

独立董事，就公司于董事会会议前提交的《关于预计日常关联交易的

议案》作出独立判断，发表事前认可意见如下：

    公司拟在未来 12 个月内向关联方浙江佳环电子有限公司采购总

金额不超过 4,000 万元的原材料及配套服务，同时授权公司董事长或

其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。我们认为：本次交易

是基于公司正常生产经营的需要，符合公司实际情况；本次交易遵循

公允、公平、公正的原则，定价合理，符合相关法律法规的要求，不

存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因

此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会

议审议。

    独立董事：王泽霞     茅铭晨    赵虹

                                       二〇一八年十二月十八日