证券代码：300234           证券简称：开尔新材          公告编号：2019-009



               浙江开尔新材料股份有限公司

    第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 1 月 29 日上午 11 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“开尔新材”）第三届监事会在公司会议室以现场及通讯会议方式召开了
第十八次（临时）会议，会议通知于 2019 年 1 月 26 日以电子邮件及专人送达方
式提交全体监事，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以
投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“珐琅板绿色建筑幕墙营
销中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司将节余募集资金约
761.82 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永
久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形；该事项的决策及审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用
的相关规定。因此，监事会同意通过本议案并将本议案提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，监事会认为：公司将剩余募集资金约 2,923.48 万元及其之后产生的
利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，有助于提
高募集资金的使用效率，符合公司生产经营发展的需要；该事项的决策及审议程
序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，符合广大投资者的共同利益。因此，监事会同意通过
本议案并将本议案提交股东大会审议。

    特此公告。

                                      浙江开尔新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年一月二十九日