证券代码：300234              证券简称：开尔新材       公告编号：2022-026




                 浙江开尔新材料股份有限公司

      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 7 月 8 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第四届董事会第
二十五次（临时）会议，会议决定于 2022 年 7 月 25 日（星期一）召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议
审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）14：00

    （2）网络投票的时间：2022 年 7 月 25 日，其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 具体投票流程见附件一）

       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 18 日（星期一）。

       7、出席对象：

       （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

       8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公
 司会议室。

       9、融资融券、转融通投资者的投票程序

       相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大
 会网络投票实施细则》的有关规定执行。

       二、会议审议事项

                             表一 本次股东大会提案编码表

                                                                         备注
提案
                                 提案名称                            该列打钩的栏
编码
                                                                     目可以投票
累积投票提案                                                           等额选举

         提案 1 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人    应选人数（4
1.00
         提名的议案》                                                    人）

1.01     选举邢翰学先生为公司第五届董事会非独立董事                       √
1.02     选举吴剑鸣女士为公司第五届董事会非独立董事                        √

1.03     选举邢翰科先生为公司第五届董事会非独立董事                        √

1.04     选举俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董事                        √

         提案 2 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提
2.00                                                                 应选人数（3）人
         名的议案》

2.01     选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事                          √

2.02     选举刘芙女士为公司第五届董事会独立董事                            √

2.03     选举李世程先生为公司第五届董事会独立董事                          √

         提案 3 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
3.00                                                                 应选人数（2）人
         选人提名的议案》

3.01     选举黄文樟先生为公司第五届监事会非职工代表监事                    √

3.02     选举邢禄坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事                    √

       特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。

       上述议案已经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第
十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       上述议案均采用累积投票方式选举，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、
非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。

       三、会议登记等事项

       1、登记时间：2022 年 7 月 19 日 9:00-11:00，14:00-16:00

       2、登记地点

       浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼开尔新材
    3、登记方法

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件二），以便登记确认。

    传真请于 2022 年 7 月 19 日 16:00 前送达公司证券部。传真号：0579-82886066
（请注明“股东大会”字样）。

    来信请于 2022 年 7 月 19 日 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省金
华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材，邮编：321000（信封请注明“股
东大会”字样）。

    （4）注意事项

    ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出
席人持股证明、身份证和授权委托书必须出示原件。

    ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

    ③不接受电话登记。

    四、参加网络投票的投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理，并需于会议开
始半小前到达会议现场。

    2、会议联系人：张汝婷
    会议联系电话：0579-82888566

    会议联系传真：0579-82886066

    联系地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材

    邮政编码：321000

    3、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，
公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场
参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除
需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管
控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措
施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议

    2、第四届监事会第十五次（临时）会议决议

    3、其他备查文件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：股东大会参会股东登记表；

    附件三：股东大会授权委托书。

    特此公告。



                                       浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年七月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程



               浙江开尔新材料股份有限公司

                     网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350234”，投票简称为“开尔投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                     …                                  …

                  合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 25 日 9:15-15:00；
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会参会股东登记表


                 浙江开尔新材料股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名或法人股东名称：


股东地址：

个人股东身份证
                                            法人股东法定代表
号码或法人股东
                                            人姓名：
营业执照号码：

股东账户卡号：                              持股数量：

出席会议人员姓
                                            是否委托：
名或名称：

代理人姓名：                                代理人身份证：

联系电话：                                  电子邮箱：

备注：


股东签字（法人股东盖章）


                                                                  年   月   日


    附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请务必于 2022 年 7 月 19 日（星期二）下午

16:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0579-82886066）到公司（地址：浙江省金华

市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材证券部，邮政编码：321000，信封请注明

“股东大会”字样），不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：股东大会授权委托书


                     浙江开尔新材料股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托                    （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江开尔新
材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
    公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注        同意      反对   弃权
 提案编
                        提案名称                该列打钩的
   码
                                                栏目可以投
                                                   票
                                                采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票提案
                                                             选举票数
          提案 1 《关于董事会换届选举暨第五届   应选人数（4）
  1.00                                                                  选举票数
          董事会非独立董事候选人提名的议案》            人
          选举邢翰学先生为公司第五届董事会非
  1.01                                                  √
          独立董事
          选举吴剑鸣女士为公司第五届董事会非
  1.02                                                  √
          独立董事
          选举邢翰科先生为公司第五届董事会非
  1.03                                                  √
          独立董事
          选举俞邦定先生为公司第五届董事会非
  1.04                                                  √
          独立董事
          提案 2 《关于董事会换届选举暨第五届   应选人数（3）
  2.00                                                                  选举票数
          董事会独立董事候选人提名的议案》              人
          选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独
  2.01                                                  √
          立董事
          选举刘芙女士为公司第五届董事会独立
  2.02                                                  √
          董事
         选举李世程先生为公司第五届董事会独
  2.03                                              √
         立董事
         提案 3 《关于监事会换届选举暨第五届
                                               应选人数（2）
  3.00   监事会非职工代表监事候选人提名的议                    选举票数
                                                    人
         案》
         选举黄文樟先生为公司第五届监事会非
  3.01                                              √
         职工代表监事

         选举邢禄坚先生为公司第五届监事会非
  3.02                                              √
         职工代表监事

    投票说明：
    1、上述提案均采用累积投票方式，即：每一股份拥有与应选董事（监事）人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份
拥有与应选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需
选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。
    在提案 1 中，对所有非独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所
持有的股票数量乘以 4 的乘积数，超出的为无效票。
    在提案 2 中，对所有独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持
有的股票数量乘以 3 的乘积数，超出的为无效票。
    在提案 3 中，对所有非职工代表监事候选人，参会股东有权投出的票数等于
其所持有的股票数量乘以 2 的乘积数，超出的为无效票。
    股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其
全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权
集中投给一名董事（监事）候选人。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位
公章并经法人代表签字；
    3、授权委托书须为原件。




    委托人姓名或名称（签字/签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
委托人持股数：




受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期：       年   月   日