证券代码：300234           证券简称：开尔新材         公告编号：2022-043




               浙江开尔新材料股份有限公司

      第五届监事会第三次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 19 日通过邮件方式送达至全体监事。

    2、本次监事会于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采取现场
结合通讯表决的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始
为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立职业准则履行职责，
为公司出具的各项专业报告内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

    2、审议通过了《关于注销回购股份的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟将公司第一期回
购股份的剩余库存股 3,972,700 股进行注销。经审议，监事会认为：公司本次回
购股份注销事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意本议案。

    3、审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告全文>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告全文》的内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，
所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经
营成果和现金流量。

    我们保证公司《2022 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任，同意对外披露。

    三、备查文件

    浙江开尔新材料股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议决议

    特此公告。

                                      浙江开尔新材料股份有限公司监事会

                                                二〇二二年十月二十四日