证券代码：300234             证券简称：开尔新材       公告编号：2022-055




               浙江开尔新材料股份有限公司

      第五届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开的情况

    1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 30 日以邮件方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，根据《公司章程》第一百二十四
条的相关约定，经全体董事同意，豁免了本次会议的通知时限。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 2 日在杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦
14 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、
刘芙、李世程），实际出席董事 7 人。

    4、本次会议由邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司处置部分资产的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，为响应金华市金东区城市规划需要，支持曹宅镇的未来发展，同时
优化公司资产配置和结构，增加现金流，助力公司未来发展，董事会同意金华市
金东区曹宅镇人民政府、金华市曹宅集镇建设有限公司对公司位于曹宅镇双河路
218 号的厂房及国有土地使用权等资产实施收回。上述交易以评估价格为基础，
经双方友好协商，确定交易总金额为人民币 9,737.34 万元。

    本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司处置部分资产的公告》（公告编号：
2022-056）。

    公司独立董事对此发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公
司第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事会提议于 2022 年 12 月 19 日（周一）14:30 在浙江省杭州市滨江区
东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

    本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-057）。

    3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经全体董事审议，同意聘任张汝婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    张汝婷女士简历见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-058）。

    上述第一项议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
   1、浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议

   2、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次（临
时）会议相关事项的独立意见

   特此公告。



                                     浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十二月二日