证券代码：300238           证券简称：冠昊生物            公告编号：2018-113



                     冠昊生物科技股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第四届董
事会第十二次会议于 2018 年 10 月 19 日上午以现场结合通讯会议方式召开，会
议通知已于 2018 年 10 月 9 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监
事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长张永
明先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。经与会董事投票表决，审议
通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了 2018 年前三季度的经营管理情

况，并编制了《2018 年第三季度报告》。

    经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2018 年第三季度报告》，具体内

容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任温宇先生担任公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任温宇先生

为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。温宇先生简历详见附件。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关
于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2018-114）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                      冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                             2018 年 10 月 20 日
附件：

                           副总经理简历

    温宇先生：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生，中欧国际工商

学院 MBA。1992 年至 1995 年任中国航空技术进出口（广州）有限公司销售副

经理；1995 年至 1999 年任雀巢牛奶（广州）有限公司区域销售经理；1999 年至

2002 年任美国眼力健（杭州）制药有限公司中国区销售总监；2003 年至 2004

年任新加坡菲士康隐形眼镜有限公司市场总监；2005 年至 2018 年先后任贝卡尔

特管理（上海）有限公司橡胶增强业务部中国区销售总监、橡胶增强业务部北亚

区技术商务总监。

    截至本公告披露日，温宇先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失

信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。