证券代码：300238         证券简称：冠昊生物            公告编号：2018-115



                    冠昊生物科技股份有限公司

            关于职工监事辞职并补选职工监事的公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职
工监事杨国胜先生的书面辞职报告，杨国胜先生因个人原因申请辞去公司职工监
事的职务。辞职后，杨国胜先生仍在公司担任采购部经理职务。

    杨国胜先生原任职期满日为 2020 年 10 月 23 日。截至本公告披露日，杨国
胜先生直接持有公司股份 18,000 股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

    鉴于杨国胜先生辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，为了保证
监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于 2018 年
10 月 19 日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选楼挺先生担任
公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与其他两位现任监事共同
组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

    杨国胜先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对
其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                   冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 20 日
附件：

楼挺先生简历如下：

       楼挺，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，华南农业大学毕业，本科学历，
中国人民大学劳动人事学院人力资源管理专业在职研究生结业，二级人力资源管
理师，自 2006 年 5 月至今先后担任公司人力资源主管、人力资源经理、人力资
源总监。曾任职于广州万孚生物技术股份有限公司。最近五年，均任职于本公司。

       截至本公告披露日，楼挺先生直接持有公司股份 400 股，与公司、公司第一
大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。