证券代码：300238          证券简称：冠昊生物           公告编号：2019-004



                    冠昊生物科技股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议

于 2019 年 1 月 25 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开，会议通知已于近日以专

人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，全体监事

及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司

章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如

下决议：

    （一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

    的议案》

    公司于 2018 年 1 月 29 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公

司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲

置的 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 5,000 万元暂时补

充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。截至 2019 年 1

月 22 日，公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用

账户。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流

动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的
前提下，公司继续使用部分 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金 5,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之

日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。具

体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                      冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 26 日