证券代码：300238          证券简称：冠昊生物          公告编号：2019-005



                     冠昊生物科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于
2019 年 1 月 25 日上午 10:30 以通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送
达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

    经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
   议案》

    监事会经审核，认为公司本次继续使用部分 2016 年度发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暂时补充公司的流动资金，未与募投项目的实施计划相
抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用
（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管
理办法》的有关规定。

    监事会同意公司本次使用 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需求。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会

      2019 年 1 月 26 日