证券代码：300238             证券简称：冠昊生物           公告编号：2019-041



                       冠昊生物科技股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议于 2019 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召

开，会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董

事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司

董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。

       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如

下决议：


       （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8

月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，如实反映了公司

募集资金 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

    公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产

质量，公司拟以 2,600 万元的价格向西藏鑫溢投资有限公司转让公司持有的优得

清 20%的股权，本次股权转让完成后公司将持有优得清 29.33%股权。

    公司独立董事对此发表了独立意见，以上内容详见 2019 年 8 月 23 日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施

细则》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，鉴于寇冰先生、邓亮先生不再

担任公司董事职务，为保证各专门委员会正常运行，经董事会同意，补选张永明

先生为审计委员会委员；补选刘德旺先生为战略委员会委员、提名委员会委员，

任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                      冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 23 日