证券代码：300238          证券简称：冠昊生物           公告编号：2019-042



                     冠昊生物科技股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议

于 2019 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，

会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席薛志

福先生主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公

司 2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2019 年 1 月至 6 月份募

集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     冠昊生物科技股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 23 日