证券代码：300238           证券简称：冠昊生物             公告编号：2019-047



                     冠昊生物科技股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议

于 2019 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，

会议通知于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席

监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，部

分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

    （一） 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司本次投资药业领域，从长远发展看将进一步

丰富、扩充公司产品线，形成有发展潜力的新的优势技术，提升公司新产品研发

能力，增强公司核心竞争力和中长期盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公

司对外投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      冠昊生物科技股份有限公司监事会

                                                  2019 年 9 月 20 日