证券代码：300238          证券简称：冠昊生物           公告编号：2019-051



                    冠昊生物科技股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第十八次

会议于 2019 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召

开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议

应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并

主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如

下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

公司认真总结了 2019 年前三季度的经营管理情况，并编制了《2019 年第三季度

报告》。

    经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2019 年第三季度报告》，具体内

容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

    公司控股股东广东知光在增持公司股份计划实施期间，为避开定期报告、业

绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时
间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为

继续履行增持计划，广东知光决定将本次增持计划的期限延长 5 个月。除上述调

整之外，增持计划其他内容不变。公司将与广东知光保持持续的沟通，督促其严

格履行增持计划。

    该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。关联董事张永明先生回

避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监

会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

    公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产

质量，公司拟将参股公司广州聚生医疗科技有限公司 26.5%股权转让给武汉康斯

泰德科技有限公司，经双方协商同意转让金额为人民币 1 元，本次股权转让完成

后公司将不再持有聚生医疗股份。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司计划于 2019 年 11 月 12 日下午 14:30（星期二）在广州市黄埔区玉岩路

12 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会

的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                       冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 25 日