证券代码：300238          证券简称：冠昊生物          公告编号：2019-058



                     冠昊生物科技股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(下称“公司”)2019年第一次临时股东大会于

2019年11月12日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本

次会议的股东及股东授权代表共129名，代表股份总数12,560,497股，占公司总股

本的4.7370％，其中出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份177,249股，

占公司总股本的0.0668％；参加网络投票的股东122人，所持股份12,383,248股，

占公司总股本的4.6702％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师

出席本次会议。

    一、会议召开和出席情况

    公司分别于2019年10月25日和2019年11月9日发出《关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》

（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    (一)会议召开时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30

    (二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室

    (三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开

时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2019年11月11日、

12日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月12日（星期二）

上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：

2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
     (四)会议召集人：公司董事会

     (五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生

     本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司

部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东

及股东授权代表共129名，代表股份总数12,560,497股，占公司总股本的4.7370％，

单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共128名，代表股份总

数12,545,497股，占公司总股本的4.7314％。其中：出席现场会议的股东及股东

代表6人，所持股份162,249股，占公司总股本的0.0612％；参加网络投票的股东

122人，所持股份12,383,248股，占公司总股本的4.6702％。

     二、议案审议和表决情况

     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

     1. 审议通过《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

     关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合

伙）、云南国际信托有限公司－云信－弘瑞29号集合资金信托计划回避了本议案

的表决。

     表决结果：同意11,562,297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

92.0529 ％ ； 反 对 998,200 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

7.9471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000％。

     单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结

果：同意11,547,297股，占出席会议中小股东所持股份的92.0434％；反对998,200

股，占出席会议中小股东所持股份的7.9566％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

     广东连越律师事务所指派陈晓玲、张琬律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表

决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网

络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均

合法有效。”

    四、备查文件

    1. 冠昊生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股

份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 11 月 13 日