证券代码：300238           证券简称：冠昊生物          公告编号：2019-063



                      冠昊生物科技股份有限公司

      关于控股子公司实施股权激励方案暨股权转让的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开

第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟实施股权激励暨股

权转让的议案》，同意公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司实施股权

激励方案，现将相关情况公告如下：

    一、股权激励背景介绍

    公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司（以下简称“北京文丰天济”）

为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企业与员

工的双赢，于 2016 年 11 月 28 日制定《北京文丰天济医药科技有限公司股权激

励方案》（以下简称“激励方案”），根据激励方案约定，北京文丰天济各股东按

所持股权比例拿出北京文丰天济总股份的 15%无偿用于员工股权激励，激励对象

达到预定目标将按照 20%、20%和 60%比例授予相应股权。根据预定目标完成情

况，北京文丰天济各股东已于 2016 年底向核心管理人员和业务骨干实施 20%比

例（即北京文丰天济总股份的 3%）的股权激励。

    二、本次股权激励的情况

    1、基本情况概述

    截至目前，根据激励方案的设定目标，北京文丰天济已完成本维莫德的所有

注册和产业化工作，将授予剩余 80%比例中的部分股权激励，拟通过员工持股平

台珠海合济中康医药合伙企业（普通合伙）（以下简称“合济中康”）持有激励股

权。本次股权激励将采用股权转让的方式实施，冠昊生物将其持有的北京文丰天
济 5.1744%股权无偿转让给合济中康，广东中昊药业有限公司（以下简称“广东

中昊”）将进行同股权比例转让。本次股权激励完成后，公司持有北京文丰天济

和广东中昊的股权比例将由 58.20%变为 53.0256%。

    本次股权转让前，北京文丰天济和广东中昊的具体股权结构如下：

   序号                   股东名称                     持股比例（%）

    1     冠昊生物科技股份有限公司                          58.20

    2     河北文丰实业集团有限公司                          32.98

    4     陈宇辉                                             5.82

    5     珠海合济中康医药合伙企业（普通合伙）               3.00

                          合计                             100.00


    本次股权转让完成后，北京文丰天济和广东中昊的具体股权结构如下：

   序号                   股东名称                    持股比例（%）

     1    冠昊生物科技股份有限公司                         53.0256

     2    河北文丰实业集团有限公司                         32.9800

     3    珠海合济中康医药合伙企业（普通合伙）             8.1744

     4    陈宇辉                                           5.8200

                          合计                             100.00

    2、审议程序

    公司于 2019 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于控股子公司实施股权激励方案暨股权转让的议案》，独立董事对本事项发表了

同意的独立意见。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章

程》等相关规定，本次交易事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，

无须提交股东大会审议。

    三、股权激励方案的主要内容
    1、实施原则

    为留住人才、吸引人才，加快新产品研发进度，加快提高产品的市场占有率

及提高企业的凝聚力和战斗力，维持企业战略的连贯性，开拓企业与员工的双赢

局面，公司特实施股权激励。

    2、实施主体

    公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司。

    3、股权激励的股份来源

    冠昊生物持有的北京文丰天济 5.1744%股权和广东中昊 5.1744%股权。

    4、激励对象

    北京文丰天济工作满 12 个月的正式员工，公司部门经理及以上员工，或对

公司有卓越贡献的核心技术骨干。激励范围不涉及公司董事、监事及高级管理人

员。

    5、激励方式

    激励对象通过员工持股平台合济中康间接持有激励实施主体（北京文丰天济）

的股权。

    6、其他约定

    激励对象离职，公司有权取消未授予的激励股份；激励对象在授予激励股份

日起三年内（含三年）离职的，已授予的激励股份公司将无偿收回；激励对象在

授予激励股份日起三年后离职的，公司有权选择按北京文丰天济的净资产值根据

被激励对象的股份比例折算具体金额收回。

    四、本次股权激励的目的及对公司的影响

    1、本次北京文丰天济实施股权激励是对其 2016 年制定的激励方案的执行，

表明该激励方案充分调动了北京文丰天济经营管理层及核心员工的积极性，对于

稳定和吸引人才起到积极作用，有利于公司实现可持续发展。

    2、本次股权激励完成后，公司持有的北京文丰天济 58.20%股权和广东中昊

58.20%股权比例将分别变为 53.0256%，预计将对北京文丰天济和广东中昊 2019

年度当期利润造成一定影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明

公司董事会授权公司管理层处理本次股权激励的后续事项。

特此公告。



                               冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 27 日