证券代码：300238          证券简称：冠昊生物            公告编号：2020-005



                     冠昊生物科技股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第二十次

会议于 2020 年 2 月 3 日上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于近日以

专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高

级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于与美国参股公司签订合作意向框架协议的议案》

    鉴于突如其来的新型冠状病毒及目前严峻的疫情形势，医药企业应积极思考

如何发挥自身技术优势，为国家与社会作出应有的贡献。冠昊生物科技股份有限

公司（以下简称“公司”或“甲方”）与参股公司 ZY Therapeutics Inc.（以下简

称“ZY 公司”或“乙方”）于 2020 年 2 月 2 日签订了《合作意向框架协议》，同

意由甲方以投资首期研发款 30 万美元、乙方负责研发的方式开展标的项目 ZY

核酸疫苗项目，拟开展新型肺炎冠状病毒 mRNA 疫苗（Z-VacciRNA）的研究和

临床项目。

    本次公司与美国参股公司拟开展新型肺炎冠状病毒疫苗研究，是基于疫情加

快蔓延的严重形势，若项目能够成功研发并顺利实现产业化，将为中国以及全世

界其他国家疾病预防控制贡献力量。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登

于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本次对外投资属于关联交
易，关联董事张永明先生对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    二、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任刘亚娟女

士、赵峰先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

    特此公告。




                                       冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 2 月 3 日
附件：

                             副总经理简历

    一、刘亚娟：女，1968 年 12 月出生，中国共产党党员，中欧国际工商学院
硕士学位。中国化学制药行业协会政策法规专业委员会副主任委员；中国医药创
新促进会药物临床试验学术组委员；中华医学事务 CMAC 委员会委员。1990 年

至 1996 年任河南省安阳市第一制药厂制药管理工程师；1997 年至 2012 年在西
安杨森制药有限责任公司，历任销售经理、市场发展资深经理、市场部经理和市
场部副总监等；2012 年至 2020 年在青岛黄海制药有限责任公司担任副总经理、
副总裁/学术中心总经理；2018 年至 2020 年 1 月在青岛黄海医药经营有限公司担
任董事长、总经理；2019 年至 2020 年 1 月在青岛海济生物医药有限公司担任董

事、副总经理。
    截至本公告披露日，刘亚娟女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失

信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、赵峰：男，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新加坡南洋理工
大学 EMBA 在读。2000 年至 2002 年在江苏泗洪医院任外科医生；2002 年至 2008

年在江苏和上海从事医药行业工作。2008 年 4 月进入冠昊生物工作，历任销售
专员、销售主管、销售经理、销售总监助理，2013 年起担任销售总监，2017 年
至今任冠昊生物材料事业部副总经理兼销售总监，兼任上海冠昊医疗器械有限公
司总经理，西藏冠昊生物科技有限公司总经理。
    截至本公告披露日，赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与公司、公司第一

大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。