证券代码：300238          证券简称：冠昊生物           公告编号：2020-014



                      冠昊生物科技股份有限公司

                   关于公司换届选举董事的变更公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定进行董事会换届选举。公司于 2020 年 2 月 24 日召开第四届董事

会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董

事候选人的议案》、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议

案》，于 2020 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

变更公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 关于变更公

司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。

    变更前的第五届董事会非独立董事候选人为张永明先生、徐斌先生、孙峰女

士、刘亚娟女士；变更前的第五届董事会独立董事候选人为黄健柏先生、郑学宝

先生、韩俊梅女士。

    变更后的第五届董事会非独立董事候选人为张永明先生、徐斌先生、孙峰女

士、刘亚娟女士、郑学宝先生、赵军会女士；变更后的第五届董事会独立董事候

选人为黄健柏先生、廖文义先生、韩俊梅女士。

    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事

会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事发表了同意

的独立意见。公司独立董事候选人除廖文义先生外均已经取得独立董事资格证

书，廖文义先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所

备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    特此公告。




                                   冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 2 月 27 日