证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2020-021
冠昊生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会
于2020年3月13日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本
次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份总数50,138,138股，占公司总股
本的18.9089％，出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份42,689,837股，
占公司总股本的16.0999％；参加网络投票的股东4人，所持股份7,448,301股，占
公司总股本的2.8090％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师
出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2020年2月25日、2020年2月27日和2020年3月10日发出《关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知》、 关于2020年第一次临时股东大会更正补
充公告》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2020年3月13日（星期五）下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2020年3月13日（星期五）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月13日上午9:30至11:30、下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年3
月13日上午9:15至2020年3月13日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司
部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会议的股东
及股东授权代表共10名，代表股份总数50,138,138股，占公司总股本的18.9089％，
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共8名，代表股份总数
8,728,316股，占公司总股本的3.2918％。其中：出席现场会议的股东及股东代表
4人，所持股份1,280,015股，占公司总股本的0.4827％；参加网络投票的股东4人，
所持股份7,448,301股，占公司总股本的2.8090％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
（1）选举张永明先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：张永明先生获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选
举票总数的99.9559％。张永明先生当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：张永明先生获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7468％。
（2）选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：徐斌先生获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选举
票总数的99.9559％。徐斌先生当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：徐斌先生获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票总
数的99.7468％。
（3）选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：孙峰女士获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选举
票总数的99.9559％。孙峰女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：孙峰女士获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票总
数的99.7468％。
（4）选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：刘亚娟女士获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选
举票总数的99.9559％。刘亚娟女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：刘亚娟女士获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7468％。
（5）选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：郑学宝先生获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选
举票总数的99.9559％。刘亚娟女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：郑学宝先生获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7468％。
（6）选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：赵军会女士获得的选举票数为50,116,041股，占出席会议有效选
举票总数的99.9559％。赵军会女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：赵军会女士获得的选举票数为8,706,219股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7468％。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议
案》
（1）选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事
表决结果：黄健柏先生获得的选举票数为50,117,241股，占出席会议有效选
举票总数的99.9583％。黄健柏先生当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：黄健柏先生获得的选举票数为8,707,419股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7606％。
（2）选举廖文义先生为第五届董事会独立董事
表决结果：廖文义先生获得的选举票数为50,117,241股，占出席会议有效选
举票总数的99.9583％。廖文义先生当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：廖文义先生获得的选举票数为8,707,419股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7606％。
（3）选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事
表决结果：韩俊梅女士获得的选举票数为50,117,241股，占出席会议有效选
举票总数的99.9583％。韩俊梅女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：韩俊梅女士获得的选举票数为8,707,419股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7606％。
3. 审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》
（1）选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：田丹女士获得的选举票数为50,118,241股，占出席会议有效选举
票总数的99.9603％。田丹女士当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：田丹女士获得的选举票数为8,708,419股，占出席会议中小股东有效选举票总
数的99.7720％。
（2）选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：赵剑翼先生获得的选举票数为50,118,241股，占出席会议有效选
举票总数的99.9603％。赵剑翼先生当选。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：赵剑翼先生获得的选举票数为8,708,419股，占出席会议中小股东有效选举票
总数的99.7720％。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、王颖欣律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、
《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结
果均合法有效。”
四、备查文件
1. 冠昊生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股
份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
