证券代码：300238          证券简称：冠昊生物           公告编号：2020-022



                     冠昊生物科技股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会第一次会

议于 2020 年 3 月 13 日下午 16:30 以现场会议结合通讯会议方式召开，会议通知

已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监

事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

    公司第五届董事会已经由 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东

大会选举产生，经董事会成员讨论，一致选举张永明先生为公司第五届董事会董

事长、徐斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。张永明先生、徐斌先

生的简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的规定，经董事长提名，同意选举如下成员为公司第五届董事会各专门委员会委

员，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。具体组成情况如下：

        名称               主任委员                  委员名单

     战略委员会             张永明         郑学宝、徐斌、刘亚娟、廖文义
  薪酬与考核委员会          廖文义                张永明、韩俊梅

     提名委员会             郑学宝                廖文义、韩俊梅

     审计委员会             韩俊梅                黄健柏、赵军会

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张永明先生为公司总

经理，任期三年。张永明先生简历详见附件。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    因任期届满，刘德旺先生不再担任公司总经理兼财务负责人职务，换届后刘

德旺先生将不再担任公司任何职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵军会女士、刘亚娟

女士、赵峰先生为公司副总经理，任期三年，简历详见附件。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    因任期届满，温宇先生不再担任公司副总经理职务，离任后将继续在公司担

任其他职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张光耀先生为公司财

务负责人，任期三年。张光耀先生简历详见附件。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵军会女士为公司第

五届董事会秘书，任期三年。赵军会女士简历详见附件。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈茜女士为公司证券

事务代表，任期三年。陈茜女士简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 3 月 14 日
附件：



    一、董事长、总经理简历

    张永明先生：1972 年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工

商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有

限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长；常熟市汽车饰件股份

有限公司董事。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光

生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经

理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科

技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、

执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法

定代表人、执行董事兼总经理；上海益生源药业有限公司董事；北京世纪天富创

业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限

公司法定代表人、执行董事、经理。

    张永明先生通过下属公司对公司控股股东增资成为公司实际控制人之一，公

司控股股东及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份 76,515,247 股，

占公司总股本的 28.86%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

    二、副董事长简历

    徐斌先生：1970 年 5 月出生，美国籍，化学学士、工商管理学硕士，细胞

与组织工程博士。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长；兼任广州市美昊生

物科技有限公司法定代表人、执行董事；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验

室有限公司法定代表人、执行董事、经理；北京申佑医学研究有限公司董事；广

东冠昊生物医用材料开发有限公司经理；广州聚明生物科技有限公司董事。最近
五年，均任职于本公司。

    徐斌先生未直接持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以

上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情

形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    三、公司高级管理人员及其他人员简历

    副总经理刘亚娟女士：1968 年 12 月出生，中国共产党党员，中欧国际工商

学院硕士学位。中国化学制药行业协会政策法规专业委员会副主任委员；中国医

药创新促进会药物临床试验学术组委员；中华医学事务 CMAC 委员会委员。1990

年至 1996 年任河南省安阳市第一制药厂制药管理工程师；1997 年至 2012 年在

西安杨森制药有限责任公司，历任销售经理、市场发展资深经理、市场部经理和

市场部副总监等；2012 年至 2020 年在青岛黄海制药有限责任公司担任副总经理、

副总裁/学术中心总经理；2018 年至 2020 年 1 月在青岛黄海医药经营有限公司担

任董事长、总经理；2019 年至 2020 年 1 月在青岛海济生物医药有限公司担任董

事、副总经理。

    刘亚娟女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    副总经理赵峰先生：1978 年 8 月出生，南通医学院临床医学专业，上海交

通大学-新加坡南洋理工大学 EMBA 在读。2000 年至 2002 年在江苏泗洪医院任

外科医生；2002 年至 2008 年在江苏和上海从事医药行业工作。2008 年 4 月进入

冠昊生物工作，历任销售专员、销售主管、销售经理、销售总监助理，2013 年

起担任销售总监，2017 年至今任冠昊生物材料事业部副总经理兼销售总监，兼
任上海冠昊医疗器械有限公司总经理，西藏冠昊生物科技有限公司总经理。

    赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    财务负责人张光耀先生：1983年5月出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，

获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普

华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北

京天佑投资有限公司投资总监。

    张光耀先生未持有公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    副总经理兼董事会秘书赵军会女士：1976 年 7 月出生，工商管理硕士。自

2006 年 9 月至今历任本公司人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负

责人；兼任冠昊生命健康科技园有限公司监事、北昊干细胞与再生医学研究院监

事、珠海市祥乐医疗器械有限公司监事、北京宏冠再生医学科技有限公司董事、

广州天佑北昊生物科技有限公司董事。广州市内部审计协会理事、常务理事。最

近五年均任职于本公司。

    赵军会女士持有公司股份 15,000 股，与公司、公司第一大股东、持有公司

5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行

人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    董事会秘书联系方式：
    联系人：赵军会

    电话：020-3205 2295

    传真：020-3221 1255

    邮箱：ir@guanhaobio.com

    地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

    邮政编码：510530

    证券事务代表陈茜女士：1982 年 2 月出生，中国国籍，毕业于华南理工大

学，硕士研究生学历。2015 年 6 月起就职于公司董事会办公室，曾任投资者关

系主管职务，2015 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    陈茜女士未直接持有本公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。