证券代码：300238          证券简称：冠昊生物             公告编号：2020-023



                      冠昊生物科技股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于

2020 年 3 月 13 日下午 16:50 以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于

近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举田丹女士为第五届监事会主席，任期三年。田丹女士简历详见附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                       冠昊生物科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 3 月 14 日
附件：

                     公司第五届监事会主席简历


    田丹女士：1985 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中

国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任职于普华永道中

天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015 年 3 月至今，任职

于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司

监事，上海益生源药业有限公司监事。

    田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股

份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。