证券代码：300238         证券简称：冠昊生物           公告编号：2020-024



                     冠昊生物科技股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 3 月 13 日召开

2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次

会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将

有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    1、董事长：张永明先生

    2、副董事长：徐斌先生

    3、非独立董事：张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、郑学宝先生、赵军会

女士、刘亚娟女士

    4、独立董事：黄健柏先生、韩俊梅女士、廖文义先生

    5、董事会各专门委员会组成情况：

    战略委员会：张永明先生、郑学宝先生、徐斌先生、刘亚娟女士、廖文义先

生，其中张永明先生担任主任委员。

    薪酬与考核委员会：廖文义先生、张永明先生、韩俊梅女士，其中廖文义先

生担任主任委员。

    提名委员会：郑学宝先生、廖文义先生、韩俊梅女士，其中郑学宝先生担任

主任委员。

    审计委员会：韩俊梅女士、黄健柏先生、赵军会女士，其中韩俊梅女士担任

主任委员。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董

事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所

的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事黄

健柏先生、韩俊梅女士、廖文义先生的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次

临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

    二、第五届监事会组成情况

    1、监事会主席：田丹女士

    2、非职工代表监事：赵剑翼先生

    3、职工代表监事：冼双冰女士

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何

处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董

事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

    三、聘任高级管理人员及其他人员情况

    总经理：张永明先生

    副总经理：赵军会女士、刘亚娟女士、赵峰先生

    董事会秘书：赵军会女士

    财务负责人：张光耀先生

    证券事务代表：陈茜女士

    上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规

定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

    独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    董事会秘书赵军会女士、证券事务代表陈茜女士已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。赵军会女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深

圳证券交易所备案审核无异议。

    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

    联系人：赵军会、陈茜

    电话：020-3205 2295

    传真：020-3221 1255

    邮箱：ir@guanhaobio.com

    地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

    邮政编码：510530

    四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

    因任期届满，公司独立董事卫建国先生、符启林先生，公司监事薛志福先生，

公司董事、总经理兼财务负责人刘德旺先生不再担任公司任何职务。

    因任期届满，职雨晴女士不再担任公司监事职务、温宇先生不再担任公司副

总经理职务，其离任后将继续在公司担任其他职务。

    截至本公告日，本次离任的卫建国先生、符启林先生、薛志福先生、刘德旺

先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    公司向卫建国先生、符启林先生、薛志福先生、刘德旺先生在任职期间的勤

勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                   冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                             2020 年 3 月 14 日
附件：相关人员简历

    张永明先生：1972 年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工

商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有

限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长；常熟市汽车饰件股份

有限公司董事。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长；广东知光

生物科技有限公司经理；广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经

理；北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科

技股份有限公司法定代表人、董事长；南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、

执行董事；南京奥特佳新能源科技有限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法

定代表人、执行董事兼总经理；上海益生源药业有限公司董事；北京世纪天富创

业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资产管理有限

公司法定代表人、执行董事、经理。

    张永明先生通过下属公司对公司控股股东增资成为公司实际控制人之一，公

司控股股东及其一致行动人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份 76,515,247 股，

占公司总股本的 28.86%。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

    徐斌先生：1970 年 5 月出生，美国籍，化学学士、工商管理学硕士，细胞

与组织工程博士。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长；兼任广州市美昊生

物科技有限公司法定代表人、执行董事；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验

室有限公司法定代表人、执行董事、经理；北京申佑医学研究有限公司董事；广

东冠昊生物医用材料开发有限公司经理；广州聚明生物科技有限公司董事。最近

五年，均任职于本公司。

    徐斌先生未直接持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以

上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情

形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    孙峰女士：1970 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。第二军

医大学药学院毕业，曾在原军事医学科学院长期从事标准化管理工作，获得军队

科学技术进步奖二等奖 3 项，军队科学技术进步三等奖 5 项，中国包装总公司科

学技术二等奖 1 项。现任北京天佑投资有限公司副总经理。

    孙峰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股

份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    郑学宝先生：1964 年出生，中国国籍，中医学博士，中国人民大学人力资

源管理方向博士后，中医疑难杂症与养生保健专家，广东省科普讲师团专家，广

东“十大科学传播达人”提名人。现为广州中医药大学教授、博导、博士后合作

导师，广州中医药大学国医堂首席专家、高级中医“治未病”养生保健院首席专

家。兼任中国中西医结合学会常委，中国民族医药学会健康科普学会副会长，广

东中西医结合学会副会长，广东省健康科普联盟执行主席。

    郑学宝先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    黄健柏先生：1954 年出生，中国国籍，中南大学商学院二级教授，博士生

导师，兼任中国工业经济学会副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主

任委员。主持过国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重大项目，以及国家

电网公司、铜陵有色集团、TCL 集团等大型企业的咨询项目；发表论文 200 余

篇，向中央和有关部委提交政策咨询报告多篇。目前兼任湖南省兵器工业集团外
部董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、株洲西迪技术公司独立董事。

    黄健柏先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    韩俊梅女士：1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东

金融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学

生工作 15 余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会

计》课程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”。现担任《会

计原理》、《金融会计》本科课程、担任国际金融理财师（AFP）及国际财资管理

师（CTP）讲师、 全国十佳金融理财师。曾任新会农村商业银行独立董事，中

国太平洋财产保险公司广东分公司专家组成员，佛山市科技金融协会特聘专家组

成员。曾多次在国内《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等杂志上发表论文

近 30 篇，主编国家十一五规划教材《商业银行会计》，参编《欧元创世纪》、《外

汇银行会计》等 5 部书籍。

    韩俊梅女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    廖文义先生：1962 年出生，中国国籍，经济学硕士研究生学历，湖南大学

金融专业。曾在湖南大学和广东金融学院担任助教、讲师和副教授、科研处处长、

副校长，中国人民银行广东省分行办公室主任、人行广州分行营业管理部副主任、

人行东莞分行副行长、人行阳江分行行长、外管局长、中国银监会阳江分局筹备

组组长，广东银监局城巿商业银行监管处处长、广西银监局副局长、党委委员（副

厅级）；广东南粤银行总行副行长（行长级）、执行董事等职务。现任深圳前海大
数金融服务有限公司党委副书记、大数新金融研究院执行院长；桂林银行独立董

事（风险与关联交易管理委员会主任、薪酬与提名委员会主任、战略发展委员会

委员）；广东鹤山农商银行独立董事(风险与关联交易管理委员会主任）；广东恒

健控股有限公司外部董事。不仅有在金融院校、人民银行宏观调控部门、中国银

保监会银行监管部门、商业银行业务经营管理和大型国企资本运作平台、金融科

技大数据风险管理的工作经历，而且有着金融行业丰富的理论和实践经验。

    廖文义先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    赵军会女士：1976 年 7 月出生，工商管理硕士。自 2006 年 9 月至今历任本

公司人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负责人；兼任冠昊生命健康

科技园有限公司监事、北昊干细胞与再生医学研究院监事、珠海市祥乐医疗器械

有限公司监事、北京宏冠再生医学科技有限公司董事、广州天佑北昊生物科技有

限公司董事。广州市内部审计协会理事、常务理事。最近五年均任职于本公司。

    赵军会女士持有公司股份 15,000 股，与公司、公司第一大股东、持有公司

5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行

人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    刘亚娟女士：1968 年 12 月出生，中国共产党党员，中欧国际工商学院硕士

学位。中国化学制药行业协会政策法规专业委员会副主任委员；中国医药创新促

进会药物临床试验学术组委员；中华医学事务 CMAC 委员会委员。1990 年至 1996

年任河南省安阳市第一制药厂制药管理工程师；1997 年至 2012 年在西安杨森制

药有限责任公司，历任销售经理、市场发展资深经理、市场部经理和市场部副总

监等；2012 年至 2020 年在青岛黄海制药有限责任公司担任副总经理、副总裁/
学术中心总经理；2018 年至 2020 年 1 月在青岛黄海医药经营有限公司担任董事

长、总经理；2019 年至 2020 年 1 月在青岛海济生物医药有限公司担任董事、副

总经理。

    刘亚娟女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    田丹女士：1985 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中

国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任职于普华永道中

天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015 年 3 月至今，任职

于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司

监事，上海益生源药业有限公司监事。

    田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股

份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    赵剑翼先生：1992 年 2 月出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。

2016 年 5 月至 2017 年 7 月，在加拿大百德威尔商业投资咨询公司担任投资顾问

负责人；2017 年 10 月至 2019 年 12 月曾任职于广州百尼夫生物科技有限公司，

担任总经理助理一职；2020 年 1 月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任

董事长秘书职务。

    赵剑翼先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    冼双冰女士：1986 年 4 月出生，中国国籍，汕头大学毕业，本科学历，暨

南大学企业管理专业在职研究生结业，二级人力资源管理师，系统集成项目管理

工程师，曾获 2007 年广东省“优秀志愿者”称号。自 2016 年 8 月至今先后担任

公司董事长办公室高级秘书、综合管理部运营管理主管、企业管理部经理。

    冼双冰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    赵峰先生：1978 年 8 月出生，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新

加坡南洋理工大学 EMBA 在读。2000 年至 2002 年在江苏泗洪医院任外科医生；

2002 年至 2008 年在江苏和上海从事医药行业工作。2008 年 4 月进入冠昊生物工

作，历任销售专员、销售主管、销售经理、销售总监助理，2013 年起担任销售

总监，2017 年至今任冠昊生物材料事业部副总经理兼销售总监，兼任上海冠昊

医疗器械有限公司总经理，西藏冠昊生物科技有限公司总经理。

    赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    张光耀先生：1983 年 5 月出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，获学士

学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道

阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，北京天佑

投资有限公司投资总监，奥特佳新能源科技股份有限公司第四届监事会监事、审

计总监、第五届董事会董事和财务总监。

    张光耀先生未持有公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    陈茜女士：1982 年 2 月出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，硕士研究

生学历。2015 年 6 月起就职于公司董事会办公室，曾任投资者关系主管职务，

2015 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    陈茜女士未直接持有本公司股票，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。