证券代码：300238          证券简称：冠昊生物               公告编号：2020-042



                      冠昊生物科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于

2020 年 6 月 30 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于

近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，

实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部

分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，

经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    近日张永明先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，张永明

先生将继续担任公司第五届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员、

薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意

聘任王新志先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                       冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 1 日
附件：


                             总经理简历

    王新志先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究

生。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；

珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境

委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中

国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医

药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼

科专业委员会第一届委员会委员。

    截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持

有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信

被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。