证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-017
冠昊生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于
2021年3月30日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次
会议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本
的26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占
公司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公
司总股本的2.5104％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会
议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见
证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2021年3月9日发出《关于召开2020年年度股东大会的通知》、3
月10日发出《关于召开2020年年度股东大会更正补充公告》、2021年3月26日《关
于召开2020年年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2021年3月30日下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2021年3月30日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2021年3月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021
年3月30日上午9:15至2021年3月30日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司
部分董事、监事、总经理、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。出席本次会
议的股东及股东授权代表共21名，代表股份总数69,136,005股，占公司总股本的
26.0737％，出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份62,479,488股，占公
司总股本的23.5633％；参加网络投票的股东9人，所持股份6,656,517股，占公司
总股本的2.5104％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（三） 审议通过《<2020 年年度报告全文>及其摘要》
表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 68,618,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2518％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 491,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7106％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 6,692,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8252％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 491,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.8142％。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（六） 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说
明》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意 226,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1330％；反
对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3599％；弃权 6,972,559 股（其
中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议所有股东所持股份的
96.5071％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 211,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9315％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 6,972,559 股（其中，因未
投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议中小股东所持股份的 96.7079％。
（七） 审议通过《2021-2023 年股东分红回报规划》的议案
表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％
（八） 审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 69,106,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,179,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5839％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（九） 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 14,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 14,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2011％。
（十） 审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 69,095,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 7,169,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4383％；反对 36,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5062％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％。
（十一） 审议通过《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 62,624,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5820％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 6,485,259 股（其
中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.3804％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 698,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6902％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 6,485,259 股（其中，因未
投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议中小股东所持股份的 89.9491％。
（十二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 62,635,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5971％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 6,474,759 股（其
中，因未投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.3652％。
单独或合计持有本公司 5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意 709,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8359％；反对 26,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3606％；弃权 6,474,759 股（其中，因未
投票默认弃权 6,470,759 股），占出席会议中小股东所持股份的 89.8035％。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、王颖欣律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、
《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结
果均合法有效。”
四、备查文件
1. 冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股
份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
