证券代码：300238           证券简称：冠昊生物           公告编号：2022-017


                       冠昊生物科技股份有限公司

                   关于公司增选非独立董事的公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开

第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增选非独立董事候选人的议

案》。具体情况如下：

    为进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平，同时为了保证公司董事会

的正常运作，根据第五届董事会提名委员会提名，并征得被提名人对提名的明确

同意，拟聘任汪健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年

度股东大会选举通过起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次增选董事还需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。汪健先生的简历
详见附件。

    特此公告。




                                        冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 15 日
附件：

                                   简历

    汪健先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。1995 年毕业于广州金

融学院，先后任职于中信建投证券股份有限公司、北部资产管理有限公司，现任

职于北京天佑投资有限公司投资部。

    截至本公告日，汪健先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的

情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。