证券代码：300238         证券简称：冠昊生物          公告编号：2023-003



                    冠昊生物科技股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


      本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）第五届

董事会、监事会于 2023 年 3 月 13 日任期届满。鉴于目前新一届董事会候选人

和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续

性、一致性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会

和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一

致性，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规

和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届

不会影响公司正常运营。

    公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披

露义务。

    特此公告。




                                        冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 21 日