股票简称：冠昊生物                    股票代码：300238




              冠昊生物科技股份有限公司
               向特定对象发行 A 股股票
            募集资金使用可行性分析报告




                     二零二三年三月
    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”、“公司”)拟向特定对
象发行股票。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向特
定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：

    一、本次募集资金使用计划

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。
公司本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充流动资金。

    二、募集资金用于补充流动资金的必要性分析

    （一）本次募集资金投资的必要性

    1、满足公司主业拓展所需要的资金投入

    公司作为高新技术企业，历经二十余年的业务精进及持续发展，顶住集采所
带来的压力，坚持创新驱动，发展生物医药产业，为人类的生命健康和生活品质
作出卓越贡献。公司自创立以来一直走在生物医药领域技术原创的坚定道路上，
以“再生型医用植入器械国家工程实验室”为依托，聚焦再生医学和生命健康相
关产业领域，嫁接全球高端技术资源和成果，持续在生物材料、药业、细胞以及
先进医疗技术、产品业务领域布局。得益于医疗器械、创新药、细胞治疗等领域
宏观政策红利，公司所处行业迎来新的发展机遇。本次发行将为公司稳步发展提
供重要的资本保障，为公司主业的拓展提供必要的资金支持，进而提升公司的市
场份额和行业地位，为公司的高质量发展保驾护航。

    2、降低公司的经营与财务风险

    通过本次募集资金，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供有力的资
金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流动比率、
提高经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核心竞争力及持续经
营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。

    3、巩固公司控制权稳定

    截至本报告公告日，公司的控股股东为广东知光，实际控制人为张永明、林
玲夫妇。本次公司拟向实际控制人张永明、林玲夫妇控制的北京天佑、世纪天富、
江苏天佑发行股票，通过本次发行，将进一步巩固张永明、林玲夫妇作为公司实
际控制人的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司可持续发展。

    （二）本次募集资金投资的可行性

    本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实
际发展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次向特
定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理
办法》、《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

    三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    通过本次发行，公司的资本实力得到增强，资金实力得到提升，为公司经营
提供有力的支持，夯实公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续
发展，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，现金流压力得
到缓解，偿债能力将得到改善，公司整体抗风险的能力进一步提高。

    四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

    综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，符合相关
法律法规规定，能够满足公司的实际发展需求，有利于提升公司整体经营能力，
改善公司财务状况，提高公司综合竞争力和整体抗风险能力，符合全体股东的利
益。因此，本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性。




                                         冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 22 日