证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-018
冠昊生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大
会于2023年4月7日下午14:00在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本
次会议的股东及股东授权代表共23人，代表股份总数77,539,177股，占公司总股本
的29.2429%，出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份55,894,571股，占公
司总股本的21.0799%；参加网络投票的股东14人，所持股份21,644,606股，占公司
总股本的8.1630%。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、高管以及见证律师出席本次
会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2023年3月23日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》、2023年4月4日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》
（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023年4月7日下午14:00
（二）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023年4月7日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023年4月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4
月7日上午9:15至2023年4月7日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长张永明先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张永明先生主持，公司部分董
事、监事、高管以及见证律师出席本次会议。股东出席的总体情况：出席本次会
议的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份总数 77,539,177 股，占公司总股本的
29.2429%，出席现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份 55,894,571 股，占公
司总股本的 21.0799%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份 21,644,606 股，占公
司总股本的 8.1630%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
20 人，代表股份 7,113,089 股，占上市公司总股份的 2.6826%。其中：通过现场投
票的中小股东 7 人，代表股份 834,749 股，占上市公司总股份的 0.3148%。通过网
络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,278,340 股，占上市公司总股份的 2.3678%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,965,789股，占出席会议非关联股东所持股份的97.7231%；
反对161,400股，占出席会议非关联股东所持股份的2.2643%；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0126%。
其中，中小股东表决结果：同意6,950,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.7183%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0127%。
（二） 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.02 发行方式和发行时间
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.03 发行对象及认购方式
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.05 发行数量
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.06 限售期
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.07 募集资金金额及用途
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.09 上市地点
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
2.10 决议的有效期
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（三） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（四） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（五） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（六） 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（七） 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意77,359,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反
对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17,900股（其中，因
未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（八） 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（九） 审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十） 审议通过《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采
取监管措施或处罚的议案》
表决结果：同意77,359,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反
对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17,900股（其中，因
未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十一） 审议通过《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划
的议案》
表决结果：同意77,359,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反
对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17,900股（其中，因
未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十二） 审议通过《关于提请股东大会审议同意公司实际控制人及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合
伙）回避了本议案的表决。
表决结果：同意6,948,789股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
97.4846%；反对161,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2643%；
弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议非关联股东所持
有表决权股份的0.2511%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
（十四） 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意77,359,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.7688%；反
对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2082%；弃权17,900股（其中，因
未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意6,933,789股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4793%；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2691%；弃权
17,900股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.2516%。
四、备查文件
1. 冠昊生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技
股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
