冠昊生物科技股份有限公司
            独立董事韩俊梅女士 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：

    本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2022 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章

程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立

董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出

了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利

益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董

事职责的工作情况汇报如下：

    一、 出席董事会、股东大会会议情况

    2022 年度，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会。在任期内，本人亲自出

席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，

能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，

主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审

议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公

司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2022 年度公司董事会、股东大会

的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，

合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中

小股东的合法利益。

    2022 年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关

的审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投

出赞成票，无反对和弃权的情形。




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                                                                     召开   出席
 本年度召   本人任职期              出席董事会会议情况
                                                                     股东   股东
 开董事会   间召开董事
                                               缺   是否连续两次未   大会   大会
   次数       会次数     亲自出席   委托出席
                                               席   亲自出席会议     次数   次数

    4           4           4          0       0         否           1      1


    2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均

履行了相关的审批程序，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真

审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，

无反对票及弃权票。

    二、 发表独立意见情况

    2022 年度，本人在任职期间严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，对公司报

告期内发生的重大事项听取相关人员的汇报，做到事前沟通、核查，在详细了解公

司经营情况的基础上，对会议的相关议题发表独立意见，具体如下：

    1. 2022 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人对公司 2021

年度内部控制自我评价报告、公司 2021 年度利润分配预案、公司控股股东及其他

关联方资金占用和对外担保情况的专项审核说明、公司 2022 年度高级管理人员薪

酬与考核方案的议案、聘任公司 2022 年度财务审计机构、增选公司第五届董事会

非独立董事候选人事项发表独立意见。

    2. 2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人对控股股东

及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。

    综上，本人认为公司 2022 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，

公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。

    三、 任职董事会各委员会工作情况

    2022 年任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员、提名

委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2022 年度认真的履行了独立董事职责，

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积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

    1. 审计委员会工作情况：

    2022 年度任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，在工作

中严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求履行自己的职责，定

期审查公司的内控制度及实施情况，充分利用专业知识和经验对公司财务报告等进

行审查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

    2022 年 4 月 14 日，在第五届董事会审计委员会第八次会议中，审议通过了《关

于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》、

《关于公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度内审部工作

计划的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公

司 2022 年度财务审计机构的议案》、《2022 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

    2022 年 8 月 25 日，在第五届董事会审计委员会第九次会议中，审议通过了

《2022 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

    2022 年 10 月 27 日，在第五届董事会审计委员会第十次会议中，审议通过了

《2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

    2. 提名委员会工作情况：

    2022 年度任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，根据公司《独

立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，为公司在高

级管理人员的选拔上严格把关、提出专业建议，切实履行职责。
    2022 年 4 月 14 日，在第五届董事会提名委员会第六次会议中，审议通过了《关
于增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

    3. 薪酬与考核委员会工作情况：

    2022 年度任职期间，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《独

立董事制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与

考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切

实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

    2022 年 4 月 14 日，在第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议中，审议通

过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》、《2022 年度高级管

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理人员薪酬与考核方案的议案》。

    四、 保护投资者权益方面所做的工作情况

    1. 积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的

完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审

议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，

独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司

和全体股东尤其是中小股东的权益。

    2. 持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所

股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理办法》

的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

    3. 重点关注公司募集资金使用、关联交易、利润分配、对外担保、提供财务

资助等重大事项，并认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中

小股东的利益。

    五、 培训和学习情况

    为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司最新法律、法规和各项

规范性文件，亦专注于自身专业素质和管理能力的提升，以不断提高履职能力，为

公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，

维护公司及全体股东的权益。

    六、 其他事项

    1. 报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

    2. 报告期内，未发生提议召开临时股东大会的情况；

    3. 报告期内，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2022 年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召开、重大经营决策等

事项均符合相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。

    2023 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及

规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专

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业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为公司董事会的科学决

策提供参考意见，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保证公司董事会客观、

公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，为广大中小股东带

来满意的回报。

    特此报告，请审议。


                                                述职人：韩俊梅
                                                2023 年 4 月 19 日




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